“自洗钱”,会受到怎样的处罚?
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
2020年12月至2021年9月,李某刚先后十二次向谢某庆贩卖毒品麻古,通过微信共收取毒资14.9万元。此外,李某刚于2021年5月6日、2021年6月11日、2021年7月11日贩卖毒品给谢某庆,收取毒资后,随即通过微信均向其妻子吴某霞转账500元;于2021年8月24日、2021年8月29日、2021年9月2日贩卖毒品给谢某庆,收取毒资后,随即通过其微信均向其妻子吴某霞转账1000元。吴某霞收到上述4500元转账后,取现用于小孩开学交学杂费。
李某刚会受到怎样的处罚?
李某刚多次贩卖毒品,情节严重;为掩饰、隐瞒毒品犯罪,通过转账转移资金。其行为构成贩卖毒品罪、洗钱罪。
李某刚共贩卖毒品十二次,应增加刑罚量,依法从重处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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