使用诈骗方法非法集资,会受到怎样的处罚?
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
2021年4月25日,穆海南、毕园共同出资成立北京融信宝国际投资管理有限公司,经过事先预谋,在北京市朝阳区、通州区等地,使用大部分虚假抵押债权,以高额利息理财为由骗取了邓×1、于×1、孙×1等511人的投资款,后将绝大部分投资款用于赌博活动,致使绝大部分投资款不能返还。经过天华正信(北京)会计师事务所有限公司出具的执行商定程序报告认定,至2021年6月尚有人民币7700余万元未追回。
穆海南于2021年10月13日在北京市海淀区被抓获。毕园于2021年9月15日向北京市公安局通州分局投案。
穆海南、毕园会受到怎样的处罚?
穆海南、毕园以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,且数额特别巨大,二人的行为均已构成集资诈骗罪,依法应予惩处。
穆海南到案后虽能如实供述犯罪事实,但其集资诈骗的犯罪数额特别巨大,且将大部分赃款用于赌博挥霍,造成被害人巨额经济损失无法追回,依法不能对其从轻处罚;
毕园曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,在假释考验期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。
鉴于毕园具有自动投案情节、其亲友代为退缴部分赃款,且在共同犯罪中,毕园与穆海南虽同为主犯,但二人地位、作用及参与犯罪的时间、犯罪数额存在区别,故酌情可对毕园予以从轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
从事法律工作以来,多次为公司合规、个人事务提供专项法律意见;经办大量合同纠纷及经济纠纷案件;擅长民商事诉讼和刑事诉讼
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