当前关键词:洗钱
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犯罪团伙为使用的违法所得黑钱,会进行洗钱,对于洗钱应如何认定洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、黑社会性质、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及最常见的贪污贿赂犯罪等等,是一种严重破坏市场经济的行为。#洗钱 #黑钱 #违法所得 #刑事辩护 2023-02-23
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交易虚拟货币是否会认定为洗钱罪?众所周知,在各地官方反诈骗、反洗钱的宣传推文中,都把虚拟货币纳入是洗钱的新型手段。但是在实务中鲜有将利用虚拟货币洗钱的行为直接定性为洗钱罪,而是多以帮信罪、掩饰隐罪或者上游犯罪的共犯予以处罚。#虚拟货币 #洗钱罪 #刑事辩护 2023-02-23
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洗钱罪一般是怎么判刑的?洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。#洗钱罪一般是怎么判刑的 #洗钱罪 #刑事辩护 2023-02-23
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警方破获120亿虚拟货币洗钱案12月10日,根据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”披露,近日,通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队指导下,抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市,历时三个月#洗钱 #120亿 #辽市 #虚拟货币 #警方破获120亿虚拟货币洗钱案 2023-02-20
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直播间疯狂刷礼物可能是在洗钱今年3月,江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带,经查该公司的主业竟是给主播刷礼物,1个月资金流水达上千万。经深入调查,该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月,以孙某和毛某#江西 #刷礼物 #洗钱 #跑分 2023-02-20