一次转二十，甚至连续转两三次二十，银行后台怎么监控你不知道，但是你基本没可能知道，如果你申请的是每天500万的手机银行，可以转的更多，当然我想这有个前提是不能太频繁。

连周大福消费十万的都要复印通行证 然后他们员工会填资料 柜姐说现在很严 前几天浙江一个富豪刷了七八十万买了个戒指 第二天就打电话过来查了 所以真的是自己感觉不到其实是真有在背后调查的。

贷款买房/银行利息比高利贷还狠少一分钟还都给你上黑名单。

关于上报金额是这么要求的:

（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。